株主・株式基本情報
株主総会・定款・株式取扱規程
第106回 定時株主総会（開催予定）
- 開催日時
- 2025年6月18日（水） 午前10時
- 開催場所
- 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
The Okura Tokyo（オークラ東京）平安の間 - 第106期事業報告 当社グループの経営成績及び財政状態等について（動画）
- 第106回定時株主総会招集ご通知 (PDF 8.15MB)
招集通知の発送に先立って、当社ウェブサイトにおいて早期に電子提供しました（2025年5月16日）
- 第106回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項） (PDF 1.1MB)
- （ご参考）第106回定時株主総会招集ご通知（サマリー版） (PDF 4.84MB)
- ライブ配信のご案内 (PDF 735KB )
第4号議案及び第5号議案は、一部の株主様からのご提案によるものです。当社取締役会は、これらの議案に反対しています。詳細は以下資料をご参照ください。
- 株主提案に対する当社取締役会意見 (PDF 1.11MB)
- 株主提案に対する当社取締役会意見に関する補足資料 (PDF 1.62MB)
定款・株式取扱規程
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 補足説明 | |
|---|---|
| 株主総会資料の早期提供 | 株主総会資料の電子提供制度の開始に伴い、当社は、株主総会の通知書類等のみを開催日の３週間前を目途に発送し、その他株主総会資料については、同じタイミングで電子提供する予定です。（ただし、議決権の基準日（3月31日）までに書面交付請求のお手続きを頂いた株主様には、従前同様の招集通知を同じタイミングで書面発送いたします。） |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 当社は、定時株主総会の開催日を集中日の回避を第一に設定しています。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 当社は、株主の皆様に議決権行使をより積極的に進めていただくため、株主総会招集通知や議決権行使のIT化を2004年6月の株主総会より開始しました。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 当社は（株）ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを、2006年6月の株主総会から利用しています。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 招集通知（事業報告を含む）の英訳版を作成し、当社ウェブサイトに掲載しています。 |
| その他 | 招集通知（事業報告を含む）は、英訳を含め、開催日の4週間以上前に当社ウェブサイト及びTDNetによる開示を通じて各上場証券取引所及び議決権電子行使プラットフォームに掲載しています。更には、株主総会後速やかに当社ウェブサイトにて一定期間、株主総会における経営陣の説明場面等のビデオを一般配信しています。 |
本ウェブサイト上にて開示されているデータや将来予測は、それぞれの発表日現在の判断や入手可能な情報に基くもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、及び将来の業績を保証するものではありません。また、これらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報および資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なって下さいますようお願いいたします。また、これらの情報は、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。これらの情報は無償で提供されるものであり、内容には細心の注意を払っておりますが、情報の誤りやファイルの瑕疵、その他本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。