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三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、社長：飯島彰己、以下「当社」）は、平成26年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、平成26年6月20日開催予定の当社第95回定時株主総会の議案とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 変更の目的
（1）最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、代表取締役だけではなく、執行役員からも社長を選出できるように現行定款第22条第1項を変更するものです。
（2）当社は迅速な業務執行と責任の明確化を目的として平成14年に執行役員制度を導入しておりますが、上記変更に伴い、今回、執行役員の選任方法及び役割等を明確にするため、執行役員に関する規定を新設するものです。
（3）その他、上記変更に伴い、必要な条数の変更を行うものです。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線は変更部分を示します）
| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| 第4章 取締役及び取締役会 | 第4章 取締役及び取締役会 |
| （代表取締役及び役付取締役） 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定し、その内1名を社長とする。 取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役副会長各1名を定めることができる。但し取締役副会長について必要に応じ1名増員することができる。 |
（代表取締役及び役付役員等） 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。取締役会は、その決議によって代表取締役又は執行役員の内1名を社長とする。 取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役副会長各1名を定めることができる。但し取締役副会長について必要に応じ1名増員することができる。 |
| （新設） | （執行役員） 第26条 当会社は、取締役会の決議によって、執行役員を定め、当会社の業務を分担して執行させることができる。 |
| 第5章 監査役及び監査役会 | 第5章 監査役及び監査役会 |
| 第26条～第31条 （省略） | 第27条～第32条 （現行のとおり） |
| 第6章 計 算 | 第6章 計 算 |
| 第32条～第35条 （省略） | 第33条～第36条 （現行のとおり） |
| 第7章 雑 則 | 第7章 雑 則 |
| 第36条 （省略） | 第37条 （現行のとおり） |
3. 日程
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成26年6月20日（予定） |
|---|---|
| 定款変更の効力発生日 | 平成26年6月20日（予定） |
ご注意：
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